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首页 > 供应产品 > 美国msb数字货币牌照申请办理流程
美国msb数字货币牌照申请办理流程
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产品: 浏览次数:8美国msb数字货币牌照申请办理流程 
单价: 面议
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发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2019-09-17 15:59
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详细信息
 投资者认可
美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。
获得权威批准
获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。
成为一线平台
MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火币网等平台均持有此牌照开展经营。
多元化服务
MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。
美国MSB牌照
MSB全称Money Services Business,美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。

监管条件
美国注册成立的公司。
美国合法地址。
美国境内的银行账户。
公司联系电话。
对合规专员或股东进行背景调查。
拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行?业的资质和经验。
财务状况及偿还能力良好。
最少任命两名负责人员,其中至少一 名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。

MSB牌照所需提交的材料
美国公司基本资料?,包括公司税号。
美国公司股东、董事详细个人资料?(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN)
美国办公室地址
服务类型,参考MSB服务类型列表。
总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。
提供银行?账户信息(开户?、账户号码、 银?分行地址)
合规专员联系方式
分支机构(如果有运营网点)
*上述材料,如果客户没有提前准备,我们可以额外收费为客户安排。

牌照申请工作
MSB牌照的?融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向美国财政部递交MSB牌照的申请
申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
若美国财政部及FINCEN需要我们提 供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

MSB申请时间表
任务 时间周期 负责人 
1 第一次客户会议 第一周 客户经理 
2 起草文稿:申请美国MSB牌照备忘录/合同准备材料指南及清单起草申请大纲 第一周 律师/客户经理/牌照专员 
3 申请办理美国公司 第二周-第四周 牌照专员 
4 办理美国公司银行账户 第四周-第八周 牌照专员/律师 
5 准备牌照办理材料 第四周-第八周 牌照专员/律师 
6 向美国财政部递交MSB牌照申请 第八周-第九周 律师 
7 美国财政部审核牌照请求 第九周-第十周 
8 配合财政部审核牌照请求 第十周-第十二周 牌照顾问/律师 
9 完成,获得牌照 第十二周左右

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